Милионите евро, преведени от държавната петролна компания на Венецуела по сметки в българска банка, са постъпили у нас законно. Не е ясно обаче дали техният произход е законен. Ако бъде доказано "пране на пари", ще бъдат глобени и банките, и то с такива суми, които могат да ги доведат до фалит. Това коментираха в ефира на "Здравей България" икономистът Емил Хърсев и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. "Венецуела не е ембаргова държава, това трябва да се уточни, страна от регион с повишен риск да, но не и ембаргова. Българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари", каза Емил Хърсев и подчерта, че БНБ няма пряка отговорност да извършва проверки на произхода на дадени средства. Храни се купуват от Турция, Украйна, Румъния и вероятно България, един добросъвестен служител на венецуеласката администрация не би открил сметка в Турция и Украйна предвид ситуацията там. Това всъщност не е голяма сума, става въпрос само за два кораба с нефт, отбеляза Хърсев. Икономистът заяви, че познава лично титулярът на сметките, по които са превеждани парите - адвокат Цветан Цанев. По информация на ДАНС милионите изтичали към доверителна адвокатска сметка. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол. Така например може да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат средствата, е запорирана. "Той е доктор по право, практикувал е адвокатска дейност в Швейцария. Такъв човек не би нарушил закона и не вярвам да го е направил", коментира Хърсев.
Най-четени статии:
-
Значително количество оръжия на НАТО, изнесени от Украйна, се озовават…
-
Западни медии, вътрешни лица и британски лобисти започнаха серия от…
-
Честно казано, не много Превод от The National Interest,…
-
За украинските въоръжени сили ракетният комплекс „Искандер“ представлява многостранна заплаха:…
-
Много държави се замислят сериозно Тел Авив оправда коварната…
-
САЩ спират някои доставки на ракети за противовъздушна отбрана и…
-
Валерий Боровик, основателят на украинска компания за дронове, твърди, че…
-
Украйна назначи нов ръководител на Института за национална памет /УИНП/.…
-
Руската армия продължава да напредва, а врагът не е в…
-
„Имате руска къртица“, смаяха американците колегите си от МИ-6. Камерата…
от нета
-
Дневен хороскоп ОВЕН (21 март - 20 април)…
-
Високият холестерол често протича безсимптомно, но според руския кардиолог д-р…
-
Оказва се, че млечните продукти могат да повлияят не само…
-
Американският психолог Марк Травърс съветва как да използвате първите три…
-
Защо всички AI модели избират числото 27? Странното единодушие на…
-
Исак Нютон е английски математик, физик и астроном, един от…
-
Внушителен замък се извисява над мрачен град. Туристите се разхождат…
-
Популярните „бащински“ шеги и каламбури, които обикновено се появяват на…
-
Холивуд загуби още една от емблематичните си фигури – актьорът…
-
Астрономическият център АЛМА (ALMA) в северната част на Чили, където…