Милионите евро, преведени от държавната петролна компания на Венецуела по сметки в българска банка, са постъпили у нас законно. Не е ясно обаче дали техният произход е законен. Ако бъде доказано "пране на пари", ще бъдат глобени и банките, и то с такива суми, които могат да ги доведат до фалит. Това коментираха в ефира на "Здравей България" икономистът Емил Хърсев и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. "Венецуела не е ембаргова държава, това трябва да се уточни, страна от регион с повишен риск да, но не и ембаргова. Българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари", каза Емил Хърсев и подчерта, че БНБ няма пряка отговорност да извършва проверки на произхода на дадени средства. Храни се купуват от Турция, Украйна, Румъния и вероятно България, един добросъвестен служител на венецуеласката администрация не би открил сметка в Турция и Украйна предвид ситуацията там. Това всъщност не е голяма сума, става въпрос само за два кораба с нефт, отбеляза Хърсев. Икономистът заяви, че познава лично титулярът на сметките, по които са превеждани парите - адвокат Цветан Цанев. По информация на ДАНС милионите изтичали към доверителна адвокатска сметка. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол. Така например може да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат средствата, е запорирана. "Той е доктор по право, практикувал е адвокатска дейност в Швейцария. Такъв човек не би нарушил закона и не вярвам да го е направил", коментира Хърсев.
Най-четени статии:
-
Руският военно-промишлен комплекс не е засегнат от украинския конфликт и…
-
Нелегалните: Руските въоръжени сили удариха украинската артилерия в покрайнините на…
-
«Това е опасно»: Централната банка на ЕС осъди предложението на…
-
Нацистите се опитаха да атакуват Ростовска, Воронежска и Белгородска области…
-
Постоянната намеса в чужди войни, желанието да наложи своята хегемония…
-
Илон Мъск: Поражението на Украйна „беше лесно да се предскаже“…
-
ФСБ на РФ разсекрети архива за осуетения метеж на бандеровците…
-
«Плен или смърт»: Бойците от ВСУ се предават около Часов…
-
Колумбия изрази интерес да се присъедини към БРИКС като пълноправен…
-
Русия удари военното летище в Староконстантинов в Украйна Лебедев, руската…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Трябва да работите, без…
-
Eвропейски изследователски център e решил да разбере дали има правилен…
-
Намирането на перфектен партньор може да бъде продължително, но и…
-
Моделката и инфлуенсър Александра Богданска реши напълно да скъса с…
-
Кортни Кардашиян предизвика недоумение сред феновете си, като призна, че…
-
Големият бариерен риф в Австралия преминава през най-тежкия си период…
-
Миналата вечер в "Ергенът" от 20:00 ч. по bTV едно…
-
На 20 октомври 2010 г. 14-годишно момиче изчезва безследно, след…
-
Международен екип от учени от Великобритания, Белгия и Франция откри…
-
Носителката на титлата "Мисис Баба" Дони Василева взе важно решение,…