Банките в Австрия са помогнали за изпирането от 2005 до 2007 г. на близо 2 милиарда евро на италианската мафия. Това пише днес седмичникът “Остриън уикли профайл“, като цитира прокуратурата на Рим.
Според документи, до които вестникът е имал достъп, парите са били изпрани чрез 14 сметки в Райфайзен Централбанк и в Банк Аустриа, която принадлежи на италианската УниКредит Груп, както и на австрийския клон на Англо-Айриш Банк. Трансферите на пари са били извършвани от италианските Интернет доставчици Фастуеб (Fastweb) и Телеком Италия Спаркле (Telecom Italia Sparkle (TIS), уточнява седмичникът. Виенската прокуратура е започнала разследване. Засега банките отказват да коментират информацията, но твърдят, че ще сътрудничат на властите. Изданието пише, че преди публикацията трите банки са информирали властите за движението на средства по сметките на техни италиански клиенти. През есента на 2007 г. виенската прокуратура, удовлетворявайки молба на колегите си от Рим, бе наредила инспекция на инкриминираните сметки, но предполагаемите измамници още тогава са знаели, че техните сметки не са защитени. Двата Интернет доставчика са използвали тези сметки за трансфер на фондовете на големи предприятия, след като си прибирали своя дял, подчертава седмичникът. Миналия месец римската прокуратура поиска ареста на 56 души, сред които Силвио Скалия, основател на Фастуеб, след голяма афера за пране на пари и укриване на данъци. Срещу Фастуеб и ТИС – филиал на Телеком Италия - има подозрения, че са фактурирали фиктивни телефонни и Интернет услуги на стойност 1,8 милиарда долара, което отговаря на укрити данъци от 365 милиона евро.
/БГНЕС/
Най-четени статии:
-
Представители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) провеждат обиски…
-
Развожаев: Европа се престори, че в Дома на профсъюзите в…
-
Наблюдателят на Bloomberg Хал Брандс: До края на годината Украйна…
-
Така изглежда щабът на групировката на ВСУ «Юг» в Одеса…
-
«Колкото и да бързат САЩ с доставката на артилерийски боеприпаси, Русия…
-
Руски войски удариха военни цели в Очаков, съобщиха нелегалните …
-
Противникът потвърди настъплението на руските войски около Архангелское и Урожайное…
-
Независимо от отделената от САЩ допълнителна военна помощ на Украйна,…
-
Руска снайперстка двойка ликвидира ротацията на групировка от Въоръжените сили…
-
На днешния ден преди 10 години нацистите от Украйна изгориха…
от нета
-
. ОВЕН (21 март - 20 април) Трябва по-сериозно…
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Предстоят ви много разговори…
-
Фолкпевицата Мария отново изненада почитателите си. Този път…
-
В света на красотата и здравето косата изпълнява ролята на…
-
Когато става дума за астрология, много хора се стремят да…
-
Парламентът прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие. …
-
Наскоро стана известно, че компанията HMD Global ще пусне отново…
-
"Уникален подарък получи Тодор Живков за рождения си ден. През…
-
През 1998 г., когато никой не знаеше за “фитнеса на…
-
Последният лайф за сезона на "Като две капки вода" се…