Публикуваният във вторник оценителен доклад на Съвета на Европа за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата, като тези оценки отчитат и ефективността на прилагане на техническите изисквания, се посочва в съобщение на ДАНС.
Този резултат поставя страната на едно от водещите места по отношение на мерките в сферата на наказателното преследване, дейността на финансово-разузнавателното звено, правоохранителните и надзорни органи и ефективното прилагане на превантивните мерки от финансовите институции и другите лица, обхванати от Закона за мерките срещу изпирането на пари сред оценяваните от Съвета на Европа държави.
Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция „Финансово разузнаване" на ДАНС) е оценена като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции. Високо оценени са и стандартите, които касаят дейността по превенция и надзор върху финансовите институции. В тази част оценките са за пълно или значително съответствие (двете най-високи възможни оценки).
Криминализирането, разследването и наказателното преследване на изпирането на пари са оценени като съответстващи в значителна степен на международните стандарти, като се отбелязват напредъкът в преследването на всички форми на изпиране на пари, както и значителният брой присъди. Установените слабости в законодателството са незначителни и са отчетени при изготвянето на нов проект на Наказателен кодекс на Република България. Отбелязаните в доклада пропуски в криминализирането на финансирането на тероризма също са адресирани в проекта на нов Наказателен кодекс.
Докладът на Съвета на Европа за България посочва също изградената солидна основа за национално и международно сътрудничество в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Най-четени статии:
-
На Червения площад в Москва се провежда парад в чест…
-
Роджър Кьопел, шеф-редактор на Die Weltwoche: …
-
Руската армия проби в огнеупорния завод в Красногоровка — спикерът…
-
«Естия»: На инаугурацията на Путин присъстваха посланиците на пет страни…
-
Създаденият от Запада образ на Русия като неин враг затвори…
-
Журналистът Морис: НАТО се опитва да разпали ядрена война, провокирайки…
-
Президентът на Румъния Йоханис заяви, че е готов да обсъди…
-
В Швеция 11 войници пострадаха на ученията на НАТО по…
-
Политологът Бортник: руските военни могат да излязат на границата на…
-
Водещата позиция на Русия в световния износ на зърно и…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Възможни са грешки, във…
-
Принцеса Кейт получи нова престижна награда от крал Чарлз III,…
-
Напълно нормално мъжете да отказват или да не се чувстват…
-
Принц Хари пристигна в Лондон, за да отбележи 10 години…
-
Резките движения на убиеца предизвикат съдбоносни последствия в новия епизод…
-
Настоящата носителка на титлата Мис САЩ заяви, че се отказва…
-
В новия си видеоклип скандалният рапър Иван Динев – Устата,…
-
Потребителка на Reddit с никнейм SmallAdhesiveness672 сподели история за това…
-
Населението на света расте и застарява. Прогнозите показват, че броят…
-
Сексът трябва да бъде едно забавно и чувствено изживяване. Но…