ЕС обяви в понеделник, че много банки в Кипър не знаят какви всъщност са клиентите им, но въпреки това преведе на Никозия 2 милиарда от спасителната помощ. Коментирайки неотдавнашно проучване за прането на пари в средиземноморската държава, финансовите министри от еврозоната заявиха в съвместно комюнике, че тя трябва да направи повече в тази област. Според шефа на Еврогрупата и холандски финансов министър Йерун Дейселблум
„докладът показва, че макар правната рамка против прането на пари да е ОК, в прилагането й има много пропуски“. Пълният му текст е достъпен само за шепа официални лица в Еврокомисията, МВФ и кипърското финансово министерство, но министрите от Еврогрупата получиха през уикенда резюме от 2 страници. Представител на ЕС заяви за „ИЮ Обзървър“: „докладът откри значителни недостатъци в кипърските банки в прилагането на принципа „опознай клиента си“. Според друг служител докладът ще е „ужасно четиво“ за германските данъкоплатци, които финансират голяма част от спасителния пакет. „През последните месеци кипърските власти са идентифицирали само една или две съмнителни транзакции, но Deloitte, която със Съвета на Европа е съавтор на доклада, откри 30 пъти повече подобни случаи“, изтъкна той.
Кипър е приютил около 12 000 фасади на фирми, които нямат физическо присъствие на острова. Но фирменият му регистър съдържа 10-годишна документация по въпроса кой какво притежава. Един от клиентите на Bank of Cyprus е Дмитрий Клуев. Документи, които „ИЮ Обзървър“ видя, показват, че осъденият руски измамник Клуев и сътрудниците му са използвали 5 кипърски банки, за да изперат 31 милиона долара откраднати пари, свързани с предполагаемото убийство на руския адвокат Сергей Магнитски.
По „ИЮ Обзървър“