Международният консорциум от разследващи журналисти (ICIJ) публикува в неделя „най-изчерпателното си разкриване на финансови тайни". Обширната журналистическа работа се нарича Pandora Papers и е резултат от анализа на „повече от 11,9 милиона изтекли документи, които обхващат всяко кътче на света".
Повече от 600 репортери от 117 държави и 150 медии участваха в разследването, отбелязвайки най-голямото сътрудничество в историята на ICIJ.
Един от основните изводи на журналистическата работа е „Машината за офшорни пари работи във всяко кътче на планетата, включително и в най-големите демокрации в света. Сред основните играчи в системата са елитни институции - мултинационални банки, адвокатски и счетоводни кантори, базирани в САЩ и Европа", посочва ICIJ.
Според един от документите на Pandora Papers банките по целия свят са помогнали на своите клиенти да създадат най-малко 3926 компании в данъчни убежища с помощта на панамска адвокатска кантора, наречена Alemán, Cordero, Galindo & Lee, ръководена от бивш посланик на САЩ. „Фирмата, известна още като Alcogal, създаде най-малко 312 компании на Британските Вирджински острови само за клиенти на американския гигант за финансови услуги Morgan Stanley", казват репортери.
Изтеклите файлове разкриват финансовите тайни и офшорни процедури на 35 настоящи и бивши президенти, повече от 100 милиардери и повече от 300 високопоставени държавни служители, като министри, съдии, кметове и военни ръководители от повече от 90 държави.
Сред многобройните случаи беше разкрито, че бившият британски премиер Тони Блеър и съпругата му Чери са спестили повече от 400 000 долара по време на покупката на къща на стойност 8,8 милиона долара чрез офшорна компания, въпреки че това е бил съдебен процес, или че премиерът на Чешката република Андрей Бабиш, който чака да бъде преизбран тази седмица, е прехвърлил 22 милиона долара на офшорни компании, за да придобие имот във Франция по незабелязан начин.
Покупката на 14 луксозни жилища в САЩ и Великобритания на стойност над 106 милиона долара от Йорданския крал Абдула II чрез фирми-черупки, регистрирани в данъчни убежища, и притежанието на децата на пакистанския премиер Имран Хан на луксозни лондонски апартаменти, както и милиони недекларирани долари в ръцете на хората от неговия близък кръг също излязоха наяве, както и фактът, че семейството на кенийския президент Ухуру Кениата тайно е натрупало активи на стойност над 30 милиона долара в продължение на години, скрити от обществения контрол.
За да добиете представа за мащаба на разкритията, някои от главните герои, които се появяват в резултатите от журналистическото разследване, са:
Президентът на Еквадор, Гилермо Ласо
Президентът на Доминиканската република Луис Абинадер
децатъ на президента на Чили, Себастиан Пиньера
бившите президенти на Колумбия, Сезар Гавирия и Андрес Пастрана
бившият президент на Хондурас, Порфирио Лобо
бившите президенти на Ел Салвадор, Алфредо Кристиани и Франсиско Флорес
бившият президент на Парагвай, Хорасио Карт
Бившият президент на Перу Педро Пабло Кучински
бившите президенти на Панама Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинели и Ернесто Перес Баладарес
Министърът на икономиката на Бразилия, Пауло Гуедес
бившият премиер на Хаити, Лоран Ламот
Президентът на Черна гора Милош Джуканович
Президентът на Украйна Владимир Зеленски
Президентът на Габон, Али Бонго
Президентът на Конго, Дени Сасу-Нгесо
Премиерът на Ливан Наджиб Микати
Министър-председателят на Обединените арабски емирства Мохамед бин Рашид ал Мактум
Министър-председателят на Кот д'Ивоар, Патрик Ачи
Принцесата на Мароко, Лала Хасна
През 2016 г. ICIJ вече шокира света с Панамските документи и този път правителството на Панама очевидно е взело предпазни мерки, за да смекчи потенциалните щети, които новите разкрития могат да донесат. Чрез адвокатската кантора Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp властите в Панама се опитаха да осъществят диалог с журналистическия консорциум, съобщава La Estrella de Panamá.
„Преди да продължите, трябва да знаете, че предишното медийно отразяване, инициирано от ICIJ, използва фалшив и клеветнически термин (т.е.„ Панамските документи") което нанесе големи щети на Панама", пишат представителите на фирмата в писмото си от 16 септември, цитирано от вестника." Правителството на Панама е решено да действа така, че тази лъжа да не се повтаря от ICIJ или по друг начин комуникация ", добавиха те.
