Публикуваният във вторник оценителен доклад на Съвета на Европа за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата, като тези оценки отчитат и ефективността на прилагане на техническите изисквания, се посочва в съобщение на ДАНС.
Този резултат поставя страната на едно от водещите места по отношение на мерките в сферата на наказателното преследване, дейността на финансово-разузнавателното звено, правоохранителните и надзорни органи и ефективното прилагане на превантивните мерки от финансовите институции и другите лица, обхванати от Закона за мерките срещу изпирането на пари сред оценяваните от Съвета на Европа държави.
Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция „Финансово разузнаване" на ДАНС) е оценена като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции. Високо оценени са и стандартите, които касаят дейността по превенция и надзор върху финансовите институции. В тази част оценките са за пълно или значително съответствие (двете най-високи възможни оценки).
Криминализирането, разследването и наказателното преследване на изпирането на пари са оценени като съответстващи в значителна степен на международните стандарти, като се отбелязват напредъкът в преследването на всички форми на изпиране на пари, както и значителният брой присъди. Установените слабости в законодателството са незначителни и са отчетени при изготвянето на нов проект на Наказателен кодекс на Република България. Отбелязаните в доклада пропуски в криминализирането на финансирането на тероризма също са адресирани в проекта на нов Наказателен кодекс.
Докладът на Съвета на Европа за България посочва също изградената солидна основа за национално и международно сътрудничество в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Най-четени статии:
-
Вицепрезидентът на Иран Мохсен Мансури потвърди смъртта на държавния глава…
-
Геополитическото напрежение, заедно с високите лихвени проценти и неуспеха на…
-
Руският малък ракетен кораб "Циклон" може да е бил потопен по…
-
Словакия наруши още едно табу, което гражданите на страната никога…
-
Представете си политика, която добавя 1 процент от БВП годишно…
-
Русия нанесе удар по езерен курорт в покрайнините на Харков…
-
Всякакви действия на Москва, Пекин, Техеран и КНДР са нищо…
-
Аналитикът Пилсбъри: прегръдката между Путин и Си Дзинпин стана кошмар…
-
През 2020 г. американският проект Transition Integrity Project проучи всички…
-
Ланге: Унищожаването на ракетите на ВС на РФ от териториите…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Очаква ви успеха…
-
Гърция остава една от най-популярните европейски дестинации за пътуващите от…
-
Една от най-атрактивните участнички в „Игри на волята“ се завърна…
-
Има няколко неща, които сякаш задължително (или много често) присъстват…
-
Той е журналист, който замени публицистиката с темите за невидимите…
-
Актрисата Гюлсим Али е почти непозната у нас, но за…
-
Най-големият закрит воден парк на континента скоро ще се сдобие…
-
Има една поговорка, която гласи: „Когато не става въпрос за…
-
Още по-скандални подробности изплуваха за учителка по математика във Великобритания, обвинена,…
-
Натали Трифонова се размина с голямата награда в "Денсинг старс",…