Банките в Австрия са помогнали за изпирането от 2005 до 2007 г. на близо 2 милиарда евро на италианската мафия. Това пише днес седмичникът “Остриън уикли профайл“, като цитира прокуратурата на Рим.
Според документи, до които вестникът е имал достъп, парите са били изпрани чрез 14 сметки в Райфайзен Централбанк и в Банк Аустриа, която принадлежи на италианската УниКредит Груп, както и на австрийския клон на Англо-Айриш Банк. Трансферите на пари са били извършвани от италианските Интернет доставчици Фастуеб (Fastweb) и Телеком Италия Спаркле (Telecom Italia Sparkle (TIS), уточнява седмичникът. Виенската прокуратура е започнала разследване. Засега банките отказват да коментират информацията, но твърдят, че ще сътрудничат на властите. Изданието пише, че преди публикацията трите банки са информирали властите за движението на средства по сметките на техни италиански клиенти. През есента на 2007 г. виенската прокуратура, удовлетворявайки молба на колегите си от Рим, бе наредила инспекция на инкриминираните сметки, но предполагаемите измамници още тогава са знаели, че техните сметки не са защитени. Двата Интернет доставчика са използвали тези сметки за трансфер на фондовете на големи предприятия, след като си прибирали своя дял, подчертава седмичникът. Миналия месец римската прокуратура поиска ареста на 56 души, сред които Силвио Скалия, основател на Фастуеб, след голяма афера за пране на пари и укриване на данъци. Срещу Фастуеб и ТИС – филиал на Телеком Италия - има подозрения, че са фактурирали фиктивни телефонни и Интернет услуги на стойност 1,8 милиарда долара, което отговаря на укрити данъци от 365 милиона евро.
/БГНЕС/
Най-четени статии:
-
Екипажът на оперативно-тактическия ракетен комплекс "Искандер" от групата войски "Запад"…
-
Гаранциите за сигурност, които Русия е обсъдила със страните от…
-
Украински официални лица съобщиха, че силите стабилизират ситуацията по северната граница…
-
Ивицата Газа е спряла да получава гориво за хуманитарни операции…
-
Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун отново отрече Пхенян да доставя…
-
Западът е на кръстопът: да възобнови настъплението или да убеди…
-
На изборите в Саксония новата германска партия «Съюз на Сара…
-
Главата на Главното разузнавателно управление на Украйна Кирил Буданов е…
-
Путин и Си Дзинпин обсъдиха перспективите за многостранно сътрудничество между…
-
Путин положи венец на паметника на загиналите съветски воини в…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) С лекота ще се…
-
Перверзници звънят на Ирина Флорин, написа hotarena.bg. Според поппевицата, която…
-
Култовото кулинарно риалити „Черешката на тортата“ ще превземе ефира на…
-
Вторият по големина джакпот в история на Българския спортен тотализатор…
-
Хотелиерът и любител-бегач Силвия Кьосева пробяга цялото българското Черноморие за…
-
Слухове за раздяла и предстоящ развод на звездната двойка Дженифър…
-
Австралийско ескорт момиче разказа за това, че няма срам да…
-
Савана Ганкиевич от Хавай беше коронована за "Мис САЩ" 2023…
-
Основният навик, който води до бедност, е липсата на житейски…
-
Ако ви кажем, че лъжата е добра за връзката ви,…