Софийски градски съд ще заседава по дело срещу Валентин Димитров - Вальо Топлото и майка му Цеца Димитрова.
Поредното дело срещу бившият директор на "Топлофикация София" е за пране на пари. Срещу Димитров има повдигнато обвинение и за престъпление против данъчната система. Съдебното заседание е от 9,30 часа на 20 април.
БГНЕС припомня, че през октомври 2006 година 3,7 милиона лева общо са преброени в различни видове валута по сметките на бившия директор на "Топлофикация - София" Валентин Димитров, майка му Цеца Димитрова и Гроздан Добрев, съобщиха тогава от Върховната касационна прокуратура. По същото време от Софийска градска прокуратура, упражняващи ръководство и надзора върху разследването на следствено дело № 245 по описа на Национална следствена служба, информираха, че е приключил огледът и преброяването на иззетите като веществени доказателства пари, предмет на разследваното престъпление. Следственото дело срещу Валентин Димитров, Цеца Димитрова и Гроздан Добрев е за пране на пари, срещу Валентин Димитров обвиненията са и за престъпление против данъчната система. През месец април 2006 година директорът на "Топлофикация - София" Валентин Димитров беше свален от поста заради разкрити финансови злоупотреби в "Топлофикация" по времето, когато той е бил директор на дружеството. В кабинета на Димитров в "Топлофикация София" се оказа, че има перлена вана, за сметка на дружеството са били закупени джет и джакузи. В началото на юли той беше задържан и му бяха повдигнати обвинения по членове 253 и 257 от Наказателния кодекс за укриване на данъци и пране на пари. Първоначално беше установено, че Валентин Димитров е превел 1 640 000 евро в австрийска банка. Солидни суми бяха открити и в банкови сметки на майка му Цеца Димитрова, както и в сейфове. Финансовите операции са извършени в периода 1999 - 2006 година.
/БГНЕС/
Най-четени статии:
-
Насилствената мобилизация изградена на принципа «война до последния украинец»- вече…
-
Екипажът на оперативно-тактическия ракетен комплекс "Искандер" от групата войски "Запад"…
-
Гаранциите за сигурност, които Русия е обсъдила със страните от…
-
Украински официални лица съобщиха, че силите стабилизират ситуацията по северната граница…
-
Ивицата Газа е спряла да получава гориво за хуманитарни операции…
-
Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун отново отрече Пхенян да доставя…
-
Западът е на кръстопът: да възобнови настъплението или да убеди…
-
На изборите в Саксония новата германска партия «Съюз на Сара…
-
Главата на Главното разузнавателно управление на Украйна Кирил Буданов е…
-
Путин и Си Дзинпин обсъдиха перспективите за многостранно сътрудничество между…
от нета
-
Нелепа правописна грешка на думата "петък", изписана на английски, предизвика…
-
Обвиненият в десетки хомосексуални посегателства Кевин Спейси наруши дългогодишното си…
-
Сериозни обвинения към майката на Сузанита – Шенай, се тиражират…
-
Събота, 18 май 2024 г., ще бъде един от най-важните…
-
Най-вероятно вината за инцидента с автомобила на НСО, в който…
-
Веселин Маринов претърпя тежка загуба - почина майка му Йорданка…
-
Възрастна жена, открита на 6 май в безпомощно състояние и…
-
Последният работещ лифт от София до високите части на Витоша…
-
Учени заснеха рядка светеща дълбоководна сепия. На кадри, направени по-рано…
-
Ръководството на Левски е забранило достъпа на сдружение "Левски на…